一份刑事判決書，揭開了首家新三板掛牌農商行前掌門人落馬內情。

判決書顯示，2021年9月卸任喀什農商行黨委書記、董事長后，田某當年底即被新疆維吾爾自治區(qū)紀委監(jiān)委采取留置措施，次年因涉嫌貪污罪、受賄罪被刑事拘留，隨后被逮捕。

一審法院查明，田某利用職務便利，套取公款用于個人支出近77萬元，非法收受他人財物超過736萬元，構成貪污罪、受賄罪，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金45萬元。

套取公款近77萬元

田某現(xiàn)年55歲，早年在建行系統(tǒng)工作，后加入當?shù)剞r信系統(tǒng)，陸續(xù)擔任溫宿縣農信社副理事長兼副主任（主持工作）、理事長等職，2009年任喀什市農信社委員會委員、書記、理事長。

2014年，喀什市農信社改制為喀什農商行，田某成為首任黨委書記、董事長，直至2021年9月因個人原因辭職。其間，該行于2017年5月掛牌新三板，成為國內第一家掛牌新三板的農商行。

判決書顯示，離任后不久，田某即被新疆維吾爾自治區(qū)紀委監(jiān)委采取留置措施，2022年5月因涉嫌貪污罪、受賄罪被刑事拘留，隨后被逮捕。

經審理查明，2020年12月，田某利用職務便利，安排該行劉某以虛開發(fā)票的方式套取公款1.78萬元，用于購買手機和個人消費。更早之前，他還在2016年7月采取侵吞手段非法占有公款75萬元。

據了解，2013年3月，經行黨委會研究，同意田某報名參加EMBA學習，并據實報銷學費和交通費。但根據規(guī)定，企業(yè)職工參加社會上的學歷教育以及個人為取得學位而參加的在職教育，所需費用應由個人承擔，不能擠占企業(yè)的職工教育培訓經費。

2016年6月，新疆維吾爾自治區(qū)農信聯(lián)社審計工作組進行業(yè)務檢查時，對田某報銷EMBA學費視為問題并要求立即現(xiàn)場整改，由田某自行支付全部學費，否則將作為檢查問題進行上報。

時間緊急，田某于是找到該行計財部楊某，讓楊某想辦法先替他將培訓費56.8萬元墊上歸還該行。楊某表示，可以用個人資金20多萬先替他墊上。田某稱，先讓楊某墊上，等審計組離開后，讓楊某再找?guī)讖埌l(fā)票倒一下賬，從單位公賬上出錢。

2016年7月，楊某以個人資金幫田某先行墊付培訓費22.72萬元。審計組離開后，田某安排楊某從廣告費中列支費用，一部分歸還楊某墊付款22.72萬元，一部分交剩余要退的培訓費34.08萬元，一部分9萬元交田某使用。

于是，楊某找到與該行有業(yè)務往來的公司，通過虛簽合同、虛開廣告費發(fā)票從該商行套取資金合計75.012萬元（含稅金、管理費），后按照田某吩咐進行分配，剩余現(xiàn)金0.36萬元也交給田某。

主動退繳3474萬元

法院還審理查明，2005年7月至2020年5月，田某利用職務便利，為楊某等27名私營業(yè)主在貸款審批、購置不動產、工程承攬等方面提供幫助，非法收受他人財物共計736.25萬元。

從受賄形式來看，既有人民幣現(xiàn)金、美元、港幣、金條，也有玉石掛件、飛天茅臺、低價購房、車位等。受賄原因則主要是為客戶在貸款方面提供幫助。

其中，2016年、2017年、2018年、2021年四年間，為規(guī)避組織調查，田某陸續(xù)退還11名行賄人財物共計365.04萬元。但他邊退邊收，又在2017年至2020年收取4人好處費合計31.68萬元。

有意思的是，判決書顯示，田某2021年12月案發(fā)并非因涉嫌貪污、受賄，而是新疆自治區(qū)紀委監(jiān)委就田某涉嫌行賄犯罪進行立案調查，并在當日采取留置措施。而自治區(qū)紀委監(jiān)委在向田某核實其行賄事實時，田某主動交代了調查機關不掌握的貪污、受賄事實，并退繳違紀違法所得。

其中，他歸案后向自治區(qū)紀委監(jiān)委退繳人民幣3474.28萬元，物品31件價值149.2萬元（含涉案玉石5件價值20.2萬元），其中退繳違紀部分數(shù)額為3387萬元，退繳違法部分數(shù)額為236.48萬元。

同時，新疆自治區(qū)紀委監(jiān)委從行賄人衛(wèi)某處追繳港元20萬元。法院審理期間，田某親屬又退繳違法所得175萬元。

一審法院認為，田某利用職務上的便利，套取公款用于個人支出76.787萬元，數(shù)額巨大，其行為構成貪污罪；田某利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物736.2479萬元，屬數(shù)額特別巨大，其行為構成受賄罪。

此外，田某在被調查期間，主動供述調查機關尚未掌握的貪污、受賄犯罪事實，具有自首情節(jié)，依法可以從輕或減輕處罰；田某歸案后，自愿認罪認罰，退繳大部分違法所得，依法可以從輕處罰，綜合田某以上量刑情節(jié)，法院對其貪污罪、受賄罪均減輕處罰。

最終一審法院判決田某犯貪污罪、受賄罪，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金45萬元。田某貪污違法所得依法由扣押機關發(fā)還被害單位，受賄違法所得依法予以沒收，由扣押機關上繳國庫，對田某未退繳的違法所得繼續(xù)追繳。

已從新三板摘牌

值得一提的是，喀什農商行已于今年2月從新三板正式摘牌。

在此之前，該行于2023年11月10日收到上級主管單位新疆自治區(qū)農信聯(lián)社發(fā)來的《通知書》，該行作為喀什地區(qū)農信系統(tǒng)12家行社之一，納入喀什地區(qū)農信系統(tǒng)深化改革，因此停牌，并在當月底發(fā)布擬申請終止掛牌的公告。

彼時公告稱，根據自治區(qū)聯(lián)社《通知書》要求，擬啟動喀什地區(qū)農合機構以地州為單位統(tǒng)一法人改革。摘牌后，喀什農商行將根據工作安排，全力推進喀什地區(qū)農合機構以地州為單位統(tǒng)一法人改革工作。

今年2月底，喀什地區(qū)支持農村信用社統(tǒng)一法人改革動員大會在喀什市召開，標志著喀什地區(qū)農信社統(tǒng)一法人組建農商銀行改革工作正式啟動。

“喀什地區(qū)農村信用社統(tǒng)一法人改革以2024年3月31日為基準日，力爭用1年時間完成籌建、開業(yè)工作。”新疆自治區(qū)聯(lián)社黨委書記鄭育峰表示， 統(tǒng)一法人后的喀什農商行，將成為新疆第六大法人銀行。

據了解，該行將聚焦主責主業(yè)，持續(xù)提升服務鄉(xiāng)村全面振興、重點產業(yè)和重大項目的信貸支持能力，助力自貿試驗區(qū)建設，助推地區(qū)和兵團第三師經濟社會高質量發(fā)展。

財務數(shù)據顯示，截至2023年12月末，喀什地區(qū)農信系統(tǒng)12家農商行和農信社資產總額近700億元，各項存款556億元，各項貸款475億元，存貸款市場份額分別為27.61%和29.26%，均位居地區(qū)銀行業(yè)首位。

鄭育峰表示，力爭“十四五”末，將統(tǒng)一法人后的喀什地區(qū)農商銀行打造成為資產規(guī)模超800億元、貸款規(guī)模達570億元、年納稅額超2億元的新疆農信系統(tǒng)內重要性銀行和區(qū)域標桿銀行。

來源：證券時報網 券商中國