據(jù)《聯(lián)合早報》報道,新加坡“燃油大王”林恩強徹底栽了。
早前,“燃油大王”林恩強被指教唆他人偽造文件,制造公司進行燃油交易的假象,欺騙銀行發(fā)放數(shù)億元貸款。
被指控后的林恩強堅持不認罪,聲稱自己沒有指示職員向銀行提交虛假申請,堅稱自己與交易毫無關聯(lián),但法官認為林恩強的說辭不可靠,裁定他罪名成立。
騙貸上億美金
現(xiàn)年82歲的林恩強,于1963年創(chuàng)立興隆貿(mào)易,是全球最大燃油交易商之一,當時,林恩強持有公司75%的股份。
面對欺騙、教唆偽造文件以及教唆偽造有價證券等130項控狀,林恩強被指在2019至2020年間,欺騙新加坡境內(nèi)外多家金融機構發(fā)放逾27億元資金。指控方就涉及匯豐銀行的三項罪狀進行審訊,其余127項罪狀暫時擱下。
不過,林恩強強烈否認罪行,而案件經(jīng)62天的漫長審訊后,法官于當?shù)貢r間5月10日發(fā)表罪成裁決。
根據(jù)控方的結案陳詞,林恩強教唆職員偽造文件,制造興隆與中國航油(新加坡)公司和聯(lián)合石化新加坡進行交易的假象,向匯豐銀行申請融資,欺騙銀行發(fā)放超過1.11億美元(約合人民幣8.03億元)給興隆。
實際上,興隆與這兩家公司并無交易。
終裁罪名成立
興隆前企業(yè)事務經(jīng)理成慧珠62歲早前作證時敘述,2020年3月19日,林恩強表示就快完成與聯(lián)合石化新加坡的交易,但他想先向銀行申請融資,于是指示成慧珠安排職員準備所需文件。
成慧珠指認,當時真的以為林恩強即將完成交易,也會確保買家在截止日期前付錢給銀行,因此按指示辦事。
林恩強否認此事,指自己從未指示成慧珠向銀行提交相關申請。他也稱自己當時已經(jīng)半退休,已把工作事項交給團隊處理。
不過,法官當?shù)貢r間星期五在庭上指出,林恩強一直很關注興隆的業(yè)務發(fā)展,職員會咨詢他的意見,在做決策前也會征求他的批準。
法官認為,控方證人的證詞是可靠的,林恩強對這些誘導匯豐銀行發(fā)放超過1億美元的不實申請是知情的。法官最終裁定林恩強罪名成立,案展10月3日下判。林恩強目前被保釋在外。
來源:證券時報